Аргентинское налоговое ведомство обнаружило многочисленные несоответствия в деятельности компании Malte SRL, связанной с окружением казначея АФА Пабло Товиггино. Согласно проанализированной налоговой информации, у фирмы был всего один сотрудник почти на протяжении всего проверенного периода, за исключением короткого трехмесячного срока, когда численность персонала увеличилась. Несоответствия также выявлены в географическом плане. По данным самой аргентинской футбольной ассоциации, Malte SRL была нанята в 2022 году напрямую для внедрения системы VAR на сумму около 550 тысяч долларов. В отчете, представленном в суд, налоговый орган также указывает на трудности с отслеживанием различных имущественных операций, проведенных компанией. В то время как налоговые адреса компании находятся в провинции Сантьяго-дель-Эстеро, единственный зарегистрированный сотрудник проживает в Пуэрто-Мадеро, в Буэнос-Айресе. Среди выявленных нарушений упоминаются повторяющиеся смены налогового адреса, трудности с физическим нахождением компании по заявленным адресам и одновременная регистрация в различных видах экономической деятельности, не связанных друг с другом. Одним из данных, больше всего привлекших внимание исследователей, является то, что компания легализовала имущество на сумму 1,4 миллиона долларов в рамках программы легализации капиталов, установленной законом 27.743. Этот финансовый операция был зарегистрирован в налоговых системах и сейчас анализируется в рамках судебного дела. Компания уже была под наблюдением в предыдущих журналистских расследованиях из-за своего появления как формального владельца упомянутой виллы в Пиларе, а также из-за деловых связей с АФА. В документе утверждается, что фирма может функционировать как предполагаемая «фабрика по выдаче поддельных счетов-фактур» и предупреждается, что у нее нет реальной операционной способности для оправдания объема зарегистрированных экономических операций за последние годы. Исследование является частью судебного дела под названием «Pantano, Luciano Nicolás y otro s/ infracción art. 303», которое рассматривается в Федеральном суде Кампаны и анализирует возможные отмывания активов. Компания заявила о регистрируемых активах, таких как транспортные средства, недвижимость и сельскохозяйственная техника, но исследователи обнаружили повторяющиеся повышения и пониения стоимости этих активов, часто осуществляемые между компаниями, связанными с той же корпоративной структурой. Анализ автомобилей зарегистрировал, например, значительное количество передач, особенно автомобилей премиум-класса. Между тем, поскольку расследование продолжается в Федеральном суде, налоговый отчет добавляет новые элементы анализа в дело, которое уже вызвало сильный политический и спортивный резонанс.
